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我国破获最大地下钱庄案揭秘地下钱庄如何转移资金犯哪些罪?

发布时间:2019-08-16作者:admin来源:本站原创

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  警方在行动中缴获的地下钱庄持有的银行卡(左图)和手机、U盾等作案工具。警方供图

  地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”,还是贪腐资金的“洗白工具”。记者昨天从公安部获悉,浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案,4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是全国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。

  当时,中国人民银行反洗钱部门向公安部经侦局提供了一条线索。经初步核查,浙江义乌宇富物流有限公司等账户,存在大额资金跨境转移的可疑情况,转移资金规模数千亿元之巨,符合地下钱庄的特征。公安部将该案定为督办案件,最后移交浙江金华市公安局侦办,代号为“9·16专案”。

  专案组经过两个月的侦查,发现了该地下钱庄的蛛丝马迹。调查显示,浙江义乌宇富物流有限公司由赵某宜在香港注册成立,同时成立的还有数十家公司。

  专案组成员、金华市公安局经侦支队副支队长张辉告诉记者,警方搜集到大量伪造的交易单据,仅交易流水就多达130多万条,汇总成Excel文件有100多兆,如果用A4纸打印的线米多高”。专案组民警围绕重点人员和资金账户,依靠大数据系统进行分析研判。专案组还请来银行外汇管理部门的专业人员和金融专家,全程培训专业知识,分析资金流向。经过调查,警方发现这些公司实际并没有任何实体贸易背景,实为空壳公司,相关贸易记录均系伪造。

  警方发现,赵某宜成立的这数十家空壳公司,同时都开通了NRA(Non-ResidentAccount的缩写,是指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户,又称非居民账户)。专案组核实,自2013年1月以来,赵某宜利用NRA跨境转移人民币数千亿元,交易对手14000余个,遍布北京、金鸡母三码中特将进一步面向公众开放5G体验,广东、宁夏、安徽、江西等地。其中,与团伙交易金额在10亿以上有21人,1亿以上的610人,5000万以上的达到1128人。

  由于这种地下钱庄的犯罪资金流动量大,所带来的收益堪称暴利。专案组从一名犯罪嫌疑人电脑中提取到的电子账本显示,每日收益通常在5万以上,最多的一天竟达153万元,每个月的平均利润为200万左右。

  随后,依附在赵某宜周围的施某飞、季某辉、杨某翔、李某朋、林某湖等六大犯罪团伙逐渐进入警方的视线日,在公安部、国家外汇管理局、中国人民银行的统一部署下,浙江、广东等7省公安机关联合出击,将这个隐秘而庞大的地下钱庄帝国摧毁。

  公安部经侦局反洗钱处处长李明照透露,NRA,视同境内机构开户管理。按照国家外汇管理局相关规定,金融机构应将NRA视为境外账户进行管理,客户如要将境内账户资金汇入NRA,需向金融机构提交相关证明材料并经过审核。

  但实际上,此前部分商业银行的业务系统并不能有效识别NRA(案发后,该漏洞已被堵上)。赵某宜利用NRA的漏洞及境外购汇无限制的特点,协助客户进行非法跨境资金汇兑。通常情况下,客户如需将资金转往境外,赵等人会让其先将人民币资金汇入指定的内地账户,然后再转入赵控制的NRA,最后以虚假进出口贸易为名向银行购汇后,直接汇往客户指定的香港等境外银行账户。

  在“9·16专案”中,不法分子通过地下钱庄将赃款洗白、骗取国家出口退税和政府奖励。据警方调查,以潘某然为首的犯罪团伙在宁夏银川市注册了12家皮包公司,在没有真实贸易的情况下,通过向深圳、大连、青岛等地的报关行、货运代理公司购买出口数据,由其名下公司报关出口,并向赵某宜购买外汇制造收汇假象,非法骗取宁夏政府出口奖励多达3860万元。此外,浙江诸暨市对外经济贸易公司某部门经理俞某超利用其公司身份做掩护,与诸暨三星袜业公司老板及会计通谋,通过签订虚假购货合同,虚开增值税发票,并通过向赵某宜购买外汇制造收汇假象,虚开增值税专用发票1亿余元,骗取出口退税2000余万元。

  10月30日,警方向记者展示了查获的作案工具,包括各式各样的网银、四肖三期必出一期红牛学生党支部U盾以及各大银行的储蓄卡、信用卡等,这都是赵某宜通过地下钱庄操纵数千亿资金瞒天过海的重要工具。张辉表示,犯罪团伙通过虚构进出口贸易的形式,只需要通过网银操作,轻点鼠标就可完成。因资金流动量大,赵某宜等其他犯罪团伙通常都会聘请专业会计,对每天的资金进出情况进行汇总统计,并制作电子版会计账。

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