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最大地下钱庄案:揭开4100亿黑钱洗白全程(图)

发布时间:2019-08-14作者:admin来源:本站原创

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  10月30日,兰溪县公安局,浙江金华“9·16”专案组民警展示大量的银行卡、公章及U盾等地下钱庄作案工具。

  据公安部最新数据,自4月以来,全国公安机关在前两次打击地下钱庄专项行动中,已破获170余起重大地下钱庄转移赃款、洗钱案件,涉案金额8000多亿元。

  数千亿资金通过地下钱庄流入境外,不仅给我国金融秩序造成冲击,还给我国经济安全和国家安全带来巨大负面影响。公安部副部长孟庆丰表示,地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪,www.650088.com还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的通道,成为贪污腐败分子和暴恐活动的“洗钱工具”和“帮凶”。

  原标题:全国最大地下钱庄案告破 涉案4100亿 揭秘地下钱庄如何洗钱?(图)

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